品今股份:第一届董事会第十二次会议决议公告_公司公告_新三板市场

  公报号:2016-040

  安全的编码:831362 安全的缩写:品今股份 支持特工:蒋海安全的

  北京现代本钱经纪股份股份有限公司

  DIR委员会第十二次汇合点首先届汇合点公报

  公司和董事会参谋的保证书A的确实性。、精确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的辩解或顺利地忽略,质地的确实性、精确和完整性承当个人和协同法律责任。。

  一、汇合点集合的人群

  北京现代本钱经纪股份股份有限公司(以下缩写“公司”)首先届董事会第十二次汇合点于2016年10月28日在公司汇合点室集合,汇合点圆形的由八位董事和监事求婚。。

  汇合点由陈硕刚主席掌管。,这次汇合点应是董事会的5名身体部位。,实践列席会

  董事会5名身体部位。公司中西部及东部各州的县议会身体部位、高级管理人员结合了汇合点。。这次汇合点

  汇合点契合公司条例的有关规定。。

  二、汇合点选举

  董事会的思索,选举经过选举标明了以下意向。: (一) 评议和经过《重庆股份让条例草案》,本条例草案须送交伙伴大会评议。。

  1、票据的主要质地

  重庆新战争自动化股份有限公司(以下缩写新PE),注册本钱500万元。根天益国际会计事务所定位球[2016]13646 号《查帐报告》,新的战争到末尾 公报号:2016-040

  2016年6月30日经审计净资产净值为11。,035,元;根

  天益国际会计事务所定位球

  [2016]13643 号《查帐报告》,公司新的战争股权使就职的本钱是

  13,298,元。该公司企图总共13家。,298,袁(大写):三千零三

  佰贰拾玖万捌千陆佰壹拾伍元壹角捌分)的价钱将公司持局部新战争100%的股权让给何平、刘狄、周志成、赵国安。

  何平、刘狄、周志成、赵国安是公司的伙伴。,股权让产生关系买卖。,但它不产生顺利地资产重组。

  2、选举比分

  使和谐一致4票,反0票,弃权0票。

  3、逃避开票

  这项法案触及中间定位买卖。,何平副监督者逃避开票。

  (二) 评议和经过集合第二次暂时沙尔的提案

  汇合点纪要。

  1、票据的主要质地

  董事会建议集合的人群公司的SECO。

  时伙伴大会。

  2、选举比分

  使和谐一致5票,反0票,弃权0票。

  3、逃避开票

  该法案不触及中间定位买卖。,摈除防止。

  三、备查提出

  公报号:2016-040

  (一)《北京现代本钱经纪股份股份有限公司首先届董事会第十二次汇合点比分》。

  本公报。

  北京现代本钱经纪股份股份有限公司

  董事会

  2016年10月28日

  [点击检查PDF原文]